سرقت ۱.۵ میلیون دلاری بیت کوین در شرکت ماین دیجیتال

بر اساس اعلام کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC)، مدیرعامل سابق این شرکت، گرانت کولثپ، متهم است که مبلغ ۱.۴۷ میلیون دلار معادل ۲.۲ میلیون دلار استرالیا را از یکی از مشتریان این صرافی که قصد خرید بیت کوین داشت، تصاحب کرده است. این مشتری مبلغ مورد نظر را به حسابی به نام ACCE Australia واریز کرده بود، اما ارز دیجیتال وعده  داده شده را هرگز دریافت نکرده است.

به گفته کمیسیون اوراق بهادار استرالیا، کولثپ این وجوه را برای پرداخت بدهی های شرکت ACCE یا خرید ارز دیجیتال برای دیگر افراد و یا ترکیبی از هر دو منظور استفاده کرده است. این اتهامات تازه ترین شکایت علیه این شرکت است که در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ اعلام ورشکستگی کرد و از آن زمان طلبکاران به دنبال بازپس گیری حدود ۱۶ میلیون دلار از دارایی های این شرکت بوده اند.

گرانت کولثپ در جلسه ای در دادگاه ناحیه ای ایپسویچ، ایالت کوئینزلند، استرالیا در تاریخ ۲۱ اکتبر از اتهامات علیه خود مطلع شد و پرونده او تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴ به تعویق افتاده است. او تحت ماده ۴۰۸C قانون کیفری سال ۱۸۹۹ کوئینزلند متهم شده است، که در صورت اثبات جرم می تواند حداکثر مجازات ۲۰ سال حبس را به همراه داشته باشد.

در زمان این معامله مشکوک، قیمت بیت کوین در بازه ای بین ۱۸۸۹۰ تا ۲۴۵۸۰ دلار در نوسان بود. با توجه به اینکه قیمت کنونی بیت کوین حدود ۶۷۴۶۰ دلار است، ارزش بیت کوین های مورد ادعا اکنون بین ۴ تا ۵.۲۴ میلیون دلار برآورد می شود.

شرکت Mine Digital از ماه مه ۲۰۱۹ تا زمان ورشکستگی در سپتامبر ۲۰۲۲ به عنوان یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال فعالیت می کرد و خدمات تجاری مختلفی را ارائه می داد.

همچنین بخوانید: بیت کوین در آستانه ۷۰ هزار دلار؛ پیش بینی ها از رشد تا ۱۰۰ هزار دلار

بررسی های اولیه نشان داده است که تنها ۲۰ هزار دلار از دارایی های این شرکت تحت کنترل ACCE باقی مانده است، رقمی که به مراتب کمتر از ۱۶ میلیون دلاری است که طلبکاران ادعا می کنند. بر اساس گزارشی که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲ توسط روزنامه «Australian Financial Review» منتشر شد، وضعیت مالی شرکت به شدت بحرانی بوده است.

در ۱ دسامبر ۲۰۲۲، برد تونکس، شریک شرکت PKF که در زمینه بازسازی کسب وکار و ورشکستگی تخصص دارد، به عنوان تصفیه کننده دارایی های ACCE منصوب شد. اما به گزارش AFR، این شرکت در ماه ژانویه ۲۰۲۳ تصمیم داشت کولثپ را تحت پیگرد قانونی قرار دهد تا از طریق دادگاه دستوری برای جبران خسارت طلبکاران دریافت کند که در پی بازپس گیری ۱۶ میلیون دلار از دارایی های از دست رفته بودند.

این پرونده نشان دهنده پیچیدگی های فضای ارز دیجیتال و چالش های قانونی مرتبط با مدیریت دارایی های دیجیتال است. همچنان بسیاری از نهادهای نظارتی در تلاش اند تا چارچوب های قانونی مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری ها و حمایت از سرمایه گذاران در این حوزه ایجاد کنند.

همچنین بخوانید: فاصله تاریخی بیت کوین و اتریوم: آیا بیت کوین به ۵ میلیون دلار خواهد رسید؟