جریمه کریپتومس
جریمه کریپتومِس در کانادا نتیجه مجموعه ای از تخلفات جدی بود که این شرکت در زمینه پایبندی به قوانین مبارزه با پول شویی و نظارت مالی مرتکب شده بود. نهاد نظارتی کانادا پس از بررسی های طولانی متوجه شد که کریپتومِس حجم بزرگی از تراکنش های مشکوک و تراکنش های با مبالغ بالا را بدون هیچ گونه گزارش دهی پنهان کرده است. در سیستم مالی کانادا، گزارش چنین تراکنش هایی یک الزام قانونی است و عدم انجام آن به عنوان تلاش برای دورزدن نظارت دولت و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های غیرقانونی تلقی می شود. آنچه شرایط را حساس تر کرد این بود که بخشی از تراکنش های پنهان شده با فعالیت هایی مانند کلاهبرداری، باج افزاری، سوءاستفاده های جنایی و انتقال های مالی مرتبط با حوزه های پرخطر ارتباط داشت. نهاد مالی کانادا همچنین اعلام کرد که کریپتومِس ساختارهای لازم برای کنترل داخلی، شناسایی مشتریان و ارزیابی ریسک را ایجاد نکرده و حتی در مواردی که قانون به طور خاص انتقال پول از برخی کشورها یا گروه های خاص را پرخطر اعلام کرده، این شرکت باز هم گزارش دهی لازم را انجام نداده است. این کوتاهی ها به قدری گسترده بود که باعث شد رگولاتور کانادا جریمه ای سنگین و بی سابقه برای کریپتومِس تعیین کند تا نشان دهد عدم توجه به قوانین مالی کشور نه تنها یک خطای ساده محسوب نمی شود، بلکه تهدیدی مستقیم علیه سلامت اقتصادی و امنیت ملی به شمار می رود. این جریمه درواقع پیامی روشن به تمام پلتفرم های مرتبط با ارزهای دیجیتال بود که فعالیت در کانادا بدون رعایت کامل استانداردهای نظارتی، تحمل نخواهد شد.
هشدار درباره پول شویی در کانادا؛ چرخش میلیاردها دلار از طریق ارز دیجیتال
یک تحقیق مخفیانه نشان می دهد که در کانادا، برخی پلتفرم های ثبت شده و حتی پلتفرم های فاقد مجوزِ فعال در حوزه ارز دیجیتال، از شکاف های نظارتی کشور سوءاستفاده کرده و با ایجاد مسیرهای پنهانی، نقض گسترده قوانین «مبارزه با پول شویی» را تسهیل کرده اند. این وضعیت، نگرانی تازه ای را درباره نبود کنترل کافی بر جریان های مالی دیجیتال در یکی از بزرگ ترین اقتصادهای آمریکای شمالی ایجاد کرده است.