صرافی ارز دیجیتال بیت شاین
صرافی ارز دیجیتال بیت شاین به عنوان یک پلتفرم خرید و فروش ارزهای دیجیتال معرفی می شد و در ظاهر فعالیتی قانونی و معتبر داشت. این صرافی با تکیه بر تبلیغات گسترده و ادعای رعایت قوانین مالی، توانست اعتماد شمار زیادی از سرمایه گذاران را به خود جلب کند. با این حال، بررسی های قضایی نشان داد که بیت شاین بیشتر از آن که یک صرافی واقعی باشد، پوششی برای اجرای یک طرح کلاهبرداری گسترده بوده است. بیت شاین از نام و اعتبار خود برای پنهان کردن فعالیت های غیرقانونی شرکتی به نام بیئینگ تکنولوژی استفاده می کرد؛ شرکتی که هیچ مجوزی از نهادهای نظارتی تایوان دریافت نکرده بود. در واقع، سپرده های مشتریان که به نیت سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال واریز می شد، در پشت پرده صرف خرید دارایی هایی مانند تتر (USDT) و سپس انتقال آن ها از طریق تراکنش های پیچیده به خارج از کشور می گردید. این سازوکار باعث می شد منشأ وجوه به طور کامل مخفی شود و در عمل شبکه ای بزرگ از پولشویی شکل گیرد.
پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در تایوان؛ ۱۴ متهم در صرافی بیت شاین
مقام های قضایی تایوان یکی از بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور را به نتیجه رسانده و علیه ۱۴ فرد که با صرافی بیت شاین در ارتباط بوده اند، کیفرخواست صادر کردند.