پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در تایوان؛ ۱۴ متهم در صرافی بیت شاین

بر اساس گزارش رسانه های محلی، دادستان ها اعلام کرده اند این گروه با همکاری شبکه های سازمان یافته خلافکار توانسته اند بیش از ۱.۲۷ میلیارد دلار تایوانی (معادل حدود ۴۱ میلیون دلار آمریکا) را از بیش از ۱۵۰۰ سرمایه گذار کلاهبرداری کنند. روش کار آن ها ترکیبی از وعده های سرمایه گذاری جعلی و فعالیت های بدون مجوز در حوزه ارز دیجیتال بوده است.

خبرگزاری مرکزی تایوان گزارش داده که بیت شاین در ظاهر به عنوان یک پلتفرم قانونی فعالیت می کرد و حتی توانسته بود برخی بررسی های انطباق مالی را پشت سر بگذارد. اما در واقع از نام و برند خود برای پنهان کردن فعالیت های شرکت دیگری به نام «بیئینگ تکنولوژی» استفاده می کرد که هیچ گونه تأییدیه رسمی از نهادهای ناظر دریافت نکرده بود.

شیوه فعالیت شبکه کلاهبرداری

تحقیقات نشان می دهد دو شرکت بیت شاین و بیئینگ با همکاری یکدیگر، سپرده های مشتریان را به خرید ارز دیجیتال، به ویژه USDT، اختصاص داده و سپس وجوه را از طریق زنجیره ای از انتقال های پیچیده به خارج از کشور منتقل کرده اند تا منشأ آن پنهان شود.

دادستان ها یک فرد با نام خانوادگی «شیه» را به عنوان سرشاخه این باند معرفی کرده اند. همسر او مسئولیت مدیریت منطقه آسیا-اقیانوسیه را بر عهده داشته و یکی دیگر از متهمان به نام «یانگ» وظیفه مدیریت کسب وکار را داشته است. آن ها با کمک گروه های تبهکار، قربانیان را مجبور می کردند وجوه خود را به کیف پول هایی که تحت کنترل شبکه بوده، منتقل کنند. سپس توکن ها در چندین مرحله جابه جا می شدند تا امکان ردیابی آن ها کاهش یابد.

برآورد می شود که بین ژانویه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار تایوانی (حدود ۷۵ میلیون دلار آمریکا) پولشویی شده که از این میان، ۱.۲۷ میلیارد دلار تایوانی به طور مستقیم با ۱۵۳۹ قربانی شناسایی شده مرتبط بوده است.

در جریان بازرسی های امسال، پلیس حدود ۶۰.۴۹ میلیون دلار تایوانی پول نقد، ۶۴۰ هزار واحد USDT، دیگر دارایی های دیجیتال و همچنین کالاهای لوکس مانند خودرو را کشف و ضبط کرده است.

یکی از شگردهای اصلی این گروه، ادعای دروغین مبنی بر این بود که بیت شاین تنها صرافی مورد تأیید «کمیسیون نظارت مالی تایوان» (FSC) است؛ موضوعی که باعث شد سرمایه گذاران زیادی اعتماد کرده و مبالغ کلانی را واریز کنند. همچنین بیش از ۴۰ دفتر نمایندگی با نام هایی مانند CoinW و بیجیانگ تکنولوژی تأسیس شد که از قربانیان کارمزدهای سنگین دریافت کرده و حتی دستگاه های سپرده گذاری نقدی برای جمع آوری وجوه نصب کرده بودند.

جزئیات کیفرخواست و احکام احتمالی

دادستانی منطقه «شی لین» علیه شیه و ۱۳ متهم دیگر، اتهاماتی از جمله کلاهبرداری مالی، پولشویی، ارائه خدمات غیرقانونی دارایی مجازی و مشارکت در سازمان تبهکاری بر اساس قانون پیشگیری از جرایم سازمان یافته تایوان مطرح کرده است.

بر اساس درخواست دادستان ها، برای شیه به دلیل عدم اعتراف به جرم و نشان ندادن هیچ گونه پشیمانی، حکم ۲۵ سال زندان در نظر گرفته شده است. سایر متهمانی که اقرار کرده یا متعهد شده اند مبالغ غیرقانونی را بازگردانند، ممکن است با تخفیف در مجازات روبه رو شوند.

دادستان ها علاوه بر ضبط دارایی های دیجیتال و وجوه نقد توقیف شده، از دادگاه خواسته اند تا مبلغ ۱.۲۷۵ میلیارد دلار تایوانی حاصل از این کلاهبرداری به طور کامل مصادره شود.

این پرونده زیر نظر «لو وی یوان» دادستان ارشد پیگیری شد. او تأکید کرد که متهمان فعالیت های مالی بدون مجوز انجام داده و به وضوح قوانین ضدپولشویی تایوان را نقض کرده اند.

نکته جالب این است که تحقیقات به یک کلاهبرداری دیگر نیز رسید. فردی با نام خانوادگی «گو» توانسته بود شیه و همدستانش را با وعده جعلی اخذ مجوز ثبت ضدپولشویی، فریب داده و ۳ میلیون دلار تایوانی از آن ها کلاهبرداری کند. او نیز به صورت جداگانه تحت پیگرد قرار گرفته است.