ارز دیجیتال 608 فارکس 174
ارزش بازار 3,626,476,429,194
حجم معاملات 517,107,274,938
دامیننس
BTC: 59%
ETH: 13%
بیت کوین $107,266.99

بیت شاین

صرافی بیت شاین در ظاهر یک پلتفرم قانونی خرید و فروش ارز دیجیتال معرفی می شد، اما در واقعیت، نقشی کلیدی در یکی از بزرگ ترین پرونده های کلاهبرداری مالی تایوان داشت. این صرافی با بهره گیری از نام و برند خود توانست اعتماد تعداد زیادی از سرمایه گذاران را جلب کند و حتی موفق شد برخی از مراحل انطباق مالی را پشت سر بگذارد تا فعالیتش ظاهری معتبر به خود بگیرد. پشت پرده اما ماجرا چیز دیگری بود. بیت شاین از اعتبار خود برای پوشاندن فعالیت های غیرقانونی شرکتی به نام بیئینگ تکنولوژی استفاده می کرد؛ شرکتی که هیچ گونه مجوز رسمی از نهادهای ناظر دریافت نکرده بود. به گفته دادستان ها، بیت شاین و بیئینگ به صورت هماهنگ عمل می کردند و وجوه سپرده شده توسط مشتریان را صرف خرید ارزهای دیجیتال، به ویژه تتر (USDT) می کردند. سپس این دارایی ها با استفاده از زنجیره ای از تراکنش های پیچیده به خارج از کشور منتقل می شدند تا منشأ آن ها پنهان شود. در همین مسیر، بیت شاین با ادعای دروغین مبنی بر این که تنها صرافی تأییدشده توسط کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) است، اعتماد بیشتری جلب کرده و حجم بالایی از سرمایه های خرد و کلان را جذب کرد.

پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در تایوان؛ ۱۴ متهم در صرافی بیت شاین

مقام های قضایی تایوان یکی از بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور را به نتیجه رسانده و علیه ۱۴ فرد که با صرافی بیت شاین در ارتباط بوده اند، کیفرخواست صادر کردند.