پرونده کلاهبرداری تایوان
پرونده کلاهبرداری بزرگ تایوان که نام صرافی بیت شاین را در مرکز توجه قرار داده، یکی از جنجالی ترین ماجراهای سال های اخیر در حوزه ارز دیجیتال این کشور محسوب می شود. این پرونده نشان می دهد که چگونه یک مجموعه با ظاهری قانونی و معتبر توانسته است اعتماد هزاران سرمایه گذار را جلب کند و در پس پرده به شبکه ای سازمان یافته برای کلاهبرداری و پولشویی تبدیل شود. بر اساس تحقیقات، مدیران و گردانندگان بیت شاین با همکاری شرکتی به نام بیئینگ تکنولوژی اقدام به جمع آوری سپرده های مردم کرده و آن ها را به جای سرمایه گذاری واقعی، صرف خرید ارزهایی مانند تتر (USDT) می کردند. سپس این دارایی ها از طریق تراکنش های پیچیده و چندلایه به خارج از کشور منتقل می شد تا ردیابی منشأ پول غیرممکن یا بسیار دشوار شود. طی این روند، بیش از ۱.۲۷ میلیارد دلار تایوانی، معادل حدود ۴۱ میلیون دلار آمریکا، از بیش از ۱۵۰۰ قربانی کلاهبرداری شد.
پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در تایوان؛ ۱۴ متهم در صرافی بیت شاین
مقام های قضایی تایوان یکی از بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور را به نتیجه رسانده و علیه ۱۴ فرد که با صرافی بیت شاین در ارتباط بوده اند، کیفرخواست صادر کردند.