پولشویی در ارز دیجیتال
پولشویی در حوزه ارز دیجیتال یکی از مهم ترین دغدغه های نهادهای مالی و نظارتی در سراسر جهان است. این پدیده زمانی رخ می دهد که افراد یا گروه های مجرم، منابع مالی به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی را از طریق تراکنش های پیچیده در بازار ارزهای دیجیتال جابه جا می کنند تا منشأ واقعی پول پنهان شود. به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی ارزهای دیجیتال، ردیابی این وجوه بسیار دشوار است و همین ویژگی، ارز دیجیتال را به ابزاری جذاب برای شبکه های تبهکاری تبدیل کرده است. در بسیاری از موارد، پولشویی از طریق خرید ارزهای پایدار مانند تتر یا بیت کوین آغاز می شود. این دارایی ها پس از خرید، در چندین کیف پول دیجیتال منتقل شده و سپس از طریق صرافی های مختلف در نقاط گوناگون جهان جابه جا می شوند. گاهی حتی از صرافی هایی استفاده می شود که قوانین سخت گیرانه احراز هویت را اجرا نمی کنند و این امر کار نهادهای نظارتی را برای شناسایی هویت واقعی مجرمان بسیار پیچیده تر می سازد. یکی دیگر از روش های رایج، ترکیب تراکنش ها یا استفاده از پلتفرم های موسوم به «میکسر» است. این ابزارها مبالغ ورودی را در هم آمیخته و سپس به صورت قطعات کوچک تر به آدرس های مختلف ارسال می کنند تا امکان ردیابی دقیق مبدا و مقصد وجود نداشته باشد. در برخی پرونده ها مشاهده شده که دارایی های دیجیتال پس از پولشویی به دارایی های فیزیکی مانند خودروهای لوکس یا املاک تبدیل شده اند تا کاملاً مشروع به نظر برسند.
پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در تایوان؛ ۱۴ متهم در صرافی بیت شاین
مقام های قضایی تایوان یکی از بزرگ ترین و جنجالی ترین پرونده های مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور را به نتیجه رسانده و علیه ۱۴ فرد که با صرافی بیت شاین در ارتباط بوده اند، کیفرخواست صادر کردند.