قانون رازداری بانک
قانون رازداری بانک، که به عنوان قانون گزارش‌دهی تراکنش‌های پولی مشکوک (Bank Secrecy Act) نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از قوانین فدرال در ایالات متحده است که به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است. این قانون بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را ملزم می‌کند تا فعالیت‌های مالی مشتریان خود را به مقامات فدرال گزارش دهند.
کوکوین متهم به پولشویی در دادگاه آمریکا
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اتهاماتی را علیه صرافی رمزارز KuCoin و دو بنیانگذار آن مطرح کرده است. این اتهامات حاکی از آن است که KuCoin و مدیرانش آگاهانه در پولشویی دست داشته اند.