پول شویی ارز دیجیتال
پول شویی ارز دیجیتال به فرآیندی گفته می شود که در آن افراد یا گروه های مجرم دارایی های دیجیتال به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی را با هدف مخفی کردن منشأ غیرقانونی آن ها وارد چرخه ای از تراکنش ها می کنند تا در نهایت این دارایی ها ظاهراً مشروع به نظر برسند. این کار معمولاً با انتقال مکرر ارز دیجیتال میان کیف پول های مختلف، استفاده از سرویس های ترکیب کننده که دارایی ها را با دیگر تراکنش ها ترکیب کرده و ردگیری آن ها را دشوار می کنند، یا تبدیل به ارزهای دیجیتال مختلف و سپس نقد کردن از طریق صرافی های ناشناس انجام می شود. برخی از مجرمان سایبری از پلتفرم های مالی غیرمتمرکز برای مبادله سریع دارایی های دیجیتال و گمراه کردن نهادهای نظارتی استفاده می کنند. با رشد فناوری های نظارت بر بلاک چین، سازمان های امنیتی تلاش می کنند تا تراکنش های مشکوک را شناسایی کرده و مسیر وجوه پول شویی شده را رهگیری کنند، اما به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، این فرآیند همچنان چالش برانگیز است.
اف بی آی: کره شمالی پشت بزرگ ترین سرقت ارز دیجیتال تاریخ از بای بیت
مقامات فدرال ایالات متحده اعلام کردند که کره شمالی مسئول سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری از صرافی دیجیتال بای بیت است. دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) این فعالیت سایبری را با نام «تریدرتریتر» شناسایی کرده و نسبت به تهدیدهای سایبری این کشور به شرکت های فعال در حوزه دارایی های دیجیتال هشدار داده است.