پول شویی کانادا
پول شویی در کانادا به یکی از چالش های جدی نظام مالی این کشور تبدیل شده، زیرا حجم بالایی از دارایی های غیرقانونی تلاش می کنند از طریق سازوکارهای بانکی، صرافی ها و به ویژه پلتفرم های ارز دیجیتال وارد جریان رسمی اقتصاد شوند. ساختار باز و بین المللی اقتصاد کانادا، همراه با حضور گسترده کسب وکارهای مالی و مهاجرت سرمایه، فرصت هایی ایجاد کرده که مجرمان می کوشند از آنها برای پنهان کردن منشأ واقعی پول استفاده کنند. در بسیاری از موارد، این فرآیند با تبدیل دارایی های دیجیتال به پول نقد، انتقال های زنجیره ای، استفاده از شرکت های پوششی یا انجام تراکنش های زیر سقف گزارش دهی انجام می شود. دولت کانادا برای مقابله با این پدیده، مجموعه ای از قوانین و مقررات دقیق وضع کرده و از مؤسسات مالی می خواهد که هویت مشتریان را بررسی کنند، تراکنش های غیرعادی را شناسایی کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. با وجود این، سرعت رشد فناوری و پیچیدگی روش های مجرمانه باعث شده برخی خلأهای نظارتی همچنان وجود داشته باشد. این خلأها گاهی به شکل پلتفرم های ثبت نشده، سرویس های نقدکردن ارز دیجیتال بدون احراز هویت و مسیرهای انتقال پول خارج از دید نظارتی ظاهر می شود. به همین دلیل، پول شویی در کانادا موضوعی حساس باقی مانده است؛ مسئله ای که هم اقتصاد رسمی را تهدید می کند و هم اعتماد عمومی را نسبت به سلامت سیستم مالی تحت تأثیر قرار می دهد.
هشدار درباره پول شویی در کانادا؛ چرخش میلیاردها دلار از طریق ارز دیجیتال
یک تحقیق مخفیانه نشان می دهد که در کانادا، برخی پلتفرم های ثبت شده و حتی پلتفرم های فاقد مجوزِ فعال در حوزه ارز دیجیتال، از شکاف های نظارتی کشور سوءاستفاده کرده و با ایجاد مسیرهای پنهانی، نقض گسترده قوانین «مبارزه با پول شویی» را تسهیل کرده اند. این وضعیت، نگرانی تازه ای را درباره نبود کنترل کافی بر جریان های مالی دیجیتال در یکی از بزرگ ترین اقتصادهای آمریکای شمالی ایجاد کرده است.