جرایم مالی
ارزهای دیجیتال، با وجود مزایای فراوان، بستری برای فعالیت‌های مجرمانه نیز شده‌اند. سرقت، کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله جرایمی هستند که در این حوزه رواج دارد.
پولشویی ۲.۵ میلیارد دلاری با بیت کوین توسط کارمند مهمانداری!
طبق گزارش‌ها، پلیس بریتانیا اعلام کرد که این توقیف، «بزرگترین مورد از این نوع» در تاریخ این کشور بوده است و تاریخ صدور حکم برای ماه مه تعیین شده است.