۳۶ میلیون دلار جریمه برای کلاهبرداری در بازار کریپتو

بر اساس بیانیه ای که در ۲۰ سپتامبر توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) منتشر شد، قاضی وینس چابریا، ویلیام کو ایچیوکا را به پرداخت ۳۱ میلیون دلار به عنوان غرامت به قربانیان این کلاهبرداری و همچنین ۵ میلیون دلار جریمه نقدی مدنی محکوم کرد.

CFTC تأکید کرده که ایچیوکا با وعده های دروغین بازدهی چشمگیر، اعتماد سرمایه گذاران را جلب کرده است.

طبق اعلام CFTC، ایچیوکا از سال ۲۰۱۸ طرح کلاهبرداری خود را آغاز کرد و با دریافت پول از سرمایه گذاران، به دروغ وعده «بازدهی ۱۰٪ در هر ۳۰ روز کاری» به آن ها داد. با این حال، او علاوه بر سرمایه گذاری بخشی از این وجوه در بازارهای خارجی و کریپتو، مابقی را با سرمایه های شخصی خود ادغام کرده و صرف هزینه های تجملاتی نظیر «اجاره مسکن لوکس، خرید جواهرات، ساعت های گران قیمت و وسایل نقلیه لوکس» کرده است.

این حکم بیش از یک سال پس از صدور دستور اولیه منع دائمی علیه ایچیوکا در ماه آگوست ۲۰۲۳ صادر شد. در آن زمان، دادگاه وی را از هرگونه معامله در بازارهای تحت نظارت CFTC و ثبت نام در این کمیسیون منع کرد.

مقامات نظارتی به طور فزاینده ای روی سرکوب وعده های دروغین بازدهی تمرکز کرده اند.

افرادی که در بازار کریپتو وعده های بازدهی کاذب می دهند، اخیراً تحت نظارت شدیدتر نهادهای نظارتی قرار گرفته اند. در ۱۸ مه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) توماس جان اسفرگا، یکی از شخصیت های شناخته شده در کریپتو، را به دلیل کلاهبرداری با وعده «بازدهی ۶۰٪ در سه ماه» به کلاهبرداری از طریق سیم متهم کرد.

همچنین بخوانید: پیش بینی قیمت XRP؛ انتظار سرمایه گذاران برای رویداد ریپل سول و تجدید نظر SEC

همچنین در ماه فوریه، برایان سوول، مربی دوره های آموزشی معاملات کریپتو، با اتهاماتی از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مواجه شد. او ۱۵ نفر از دانشجویان خود را به سرمایه گذاری مجموعاً ۱.۲ میلیون دلار در یک صندوق پوشش ریسک که وعده بازدهی بالا داده بود، ترغیب کرده بود.

زیان هایی که سرمایه گذاران کریپتو به دلیل کلاهبرداری متحمل می شوند، هر سال در حال افزایش است.

در گزارشی از کوین تلگراف در ۹ سپتامبر، اعلام شد که آمریکایی ها در سال ۲۰۲۳ به دلیل کلاهبرداری های کریپتو، حدود ۵.۶ میلیارد دلار ضرر کرده اند؛ این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI، شکایات مربوط به کریپتو حدود ۱۰ درصد از کل شکایات دریافتی را تشکیل داده اما تقریباً نیمی از کل زیان های گزارش شده در آن سال را شامل شده است.

این گزارش همچنین نشان داد که از میان ۶۹۰۰۰ شکایت مرتبط با کریپتو که FBI در سال ۲۰۲۳ دریافت کرده، افراد بالای ۶۰ سال بیشتر در معرض کلاهبرداری قرار گرفته اند و نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار از این زیان ها مربوط به این گروه سنی بوده است.

همچنین بخوانید: آرتور هیز ۷۹۰ هزار دلار در معامله یک آلت کوین مبتنی بر اتریوم ضرر کرد