رکوردشکنی سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳؛ بیش از ۵.۶ میلیارد دلار زیان

سرمایه گذاران در سال ۲۰۲۳، مبلغی بی سابقه ۵.۶ میلیارد دلار را به دلیل جرایم مالی مرتبط با ارز دیجیتال از دست دادند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش منتشر شده روز دوشنبه، کلاهبرداری سرمایه گذاری، پرکاربردترین و گران ترین نوع کلاهبرداری مرتبط با کریپتو در سال ۲۰۲۳ بود. از بیش از ۶۹۰۰۰ گزارش جرم مرتبط با کریپتو که این آژانس در سال گذشته دریافت کرده است، تقریباً نیمی از آن ها گزارش های مربوط به کلاهبرداری سرمایه گذاری بودند و کلاهبرداران سرمایه گذاری، مبلغ هنگفتی ۴ میلیارد دلار را به جیب زدند. در حالی که جرایم کریپتو تنها حدود ۱۰ درصد از شکایات دریافتی FBI را تشکیل می دادند، رقم ۵.۶ میلیارد دلاری تقریباً نیمی از کل خسارت وارد شده به شاکیان بود.

طرح های کلاهبرداری سرمایه گذاری معمولاً به قربانیان خود وعده می دهند که با ریسک حداقل، بازدهی بالایی کسب کنند و در سال های اخیر افزایش یافته اند. در سال گذشته، برجسته ترین نوع کلاهبرداری سرمایه گذاری مرتبط با کریپتو، آنچه FBI آن را «طرح های اعتماد-محور» توصیف می کند، بود. این نوع کلاهبرداری سرمایه گذاری که گاهی اوقات «کشتار خوک» نیز نامیده می شود، در طول دوره های طولانی زمانی رخ می دهد که کلاهبرداران با قربانیان خود، معمولاً از طریق برنامه های پیام رسانی، رابطه برقرار می کنند و سپس آن ها را تشویق می کنند تا مبالغ هنگفتی را در پلتفرم های کریپتوی تقلبی سرمایه گذاری کنند که قادر به برداشت از آن ها نیستند.

طبق گزارش FBI، بسیاری از قربانیان این کلاهبرداری های کشتار خوک یا سرمایه گذاری، «برای جبران خسارات ناشی از این سرمایه گذاری های تقلبی، بدهی های هنگفتی انباشته کرده اند». در حالی که قربانیان بین ۳۰ تا ۴۹ سال بیشترین شکایت را در رابطه با کلاهبرداری های سرمایه گذاری ثبت کرده اند، قربانیان بالای ۶۰ سال بیشترین خسارات را گزارش داده اند - تنها در سال گذشته بیش از ۱.۲۴ میلیارد دلار.

اگرچه IC3 شکایات را از شهروندان آمریکایی و خارجی یکسان دریافت می کند، سرمایه گذاران آمریکایی ۸۳ درصد از کل گزارش های کلاهبرداری مرتبط با کریپتو را در سال گذشته تشکیل می دهند، با ساکنان کالیفرنیا که مقام اول را در تعداد شکایات (۹۵۲۲) و میزان خسارات (۱.۲ میلیارد دلار) به خود اختصاص داده اند.

همچنین بخوانید: علت ریزش امروز ارزهای دیجیتال چیست؟

پیوند قاچاق انسان

تحقیقاتی که در سال ۲۰۲۲ توسط ProPublica انجام شد - و سپس توسط سازمان ملل متحد و دیگران تکرار شد - نشان داد که بسیاری از کلاهبرداران سرمایه گذاری کریپتو، قربانیان قاچاق انسان هستند که توسط باندهای معروف به «کشتار خوک» در سراسر جنوب شرقی آسیا نگهداری می شوند و مجبور به انجام عملیات کلاهبرداری هستند.

گزارش FBI شامل یک هشدار به شهروندان آمریکایی در مورد «خطر تبلیغات شغلی دروغین مرتبط با قاچاق کار در مراکز کلاهبرداری در خارج از کشور» است.

«این مراکز کارگران را علیه میل خود نگه می دارند و از تهدید برای مجبور کردن کارگران به شرکت در عملیات کلاهبرداری استفاده می کنند. مجرمان تبلیغات شغلی دروغین را در رسانه های اجتماعی و سایت های استخدام آنلاین منتشر می کنند تا افراد، عمدتاً در آسیا، را هدف قرار دهند.»

«به کارگران اغلب گفته می شود که باید هزینه سفر و سایر هزینه ها را پرداخت کنند، به این معنی که کارگر با بدهی شروع می کند. آن ها سپس باید بدهی خود را پرداخت کنند و در عین حال سعی کنند اتاق و تخته خود را نیز پرداخت کنند. مجرمان از بدهی روزافزون کارگر و ترس از اجرای قانون محلی به عنوان ابزارهای اضافی برای کنترل آن ها استفاده می کنند. کارگران قاچاق شده گاهی اوقات فروخته می شوند و بین مراکز منتقل می شوند که این امر باعث افزایش بدهی آن ها می شود.»

همچنین بخوانید: مستر کارت؛ همکاری جدید برای پرداخت کریپتو